FBI称2023年加密货币诈骗导致投资者损失创纪录56亿美元

根据周一发布的报告，投资欺诈是2023年最普遍且成本最高的加密相关欺诈类型。该机构去年收到的69,000多起加密相关犯罪报告中，近一半是投资欺诈报告，投资欺诈者损失高达40亿美元。虽然加密犯罪仅占FBI收到的投诉的10%左右，但56亿美元的数字约占投诉人总损失的一半。

投资诈骗计划通常向受害者承诺以最小的风险获得丰厚回报，近年来这种诈骗活动不断增多。去年，最突出的加密货币相关投资诈骗类型是FBI所描述的“信任型”诈骗。这种类型的投资诈骗有时被称为“杀猪”，诈骗者会与受害者建立关系（通常是通过消息应用程序），然后鼓励他们在欺诈性加密货币平台上投资巨额资金，而受害者无法从中提现。

根据联邦调查局的报告，许多此类杀猪或投资骗局的受害者“已经积累了大量债务，以弥补这些欺诈性投资造成的损失”。虽然30-49岁之间的受害者提出的与投资骗局相关的投诉最多，但60岁以上的受害者报告的损失最多——仅去年一年就超过12.4亿美元。

尽管IC3接受美国公民和外国人的投诉，但美国投资者占去年收到的所有加密相关欺诈报告的83%，其中加州居民的投诉数量（9,522起）和损失金额（12亿美元）均位居榜首。

ProPublica在2022年进行的一项调查（随后联合国等组织也进行了调查）发现，许多加密投资骗子都是东南亚各地所谓的屠猪团伙关押的人口贩卖受害者，并被迫进行诈骗活动。

联邦调查局的报告警告出国旅行的美国公民“在海外诈骗场所面临与劳工贩卖有关的虚假招聘广告的风险”。

报告称：“这些工地强行将工人关押起来，并利用恐吓手段迫使工人参与诈骗活动。犯罪分子在社交媒体和在线就业网站上发布虚假招聘广告，主要针对亚洲人。”

“工人们经常被告知必须支付交通费和其他费用，这意味着工人们一开始就负债累累。然后他们必须一边工作一边偿还债务，同时还要设法支付食宿费。犯罪分子利用工人们不断增加的债务和对当地执法部门的恐惧作为控制他们的额外手段。被贩运的工人有时会被卖掉并在不同工地之间转移，这进一步增加了他们的债务，”报告继续说道。